公告日期：2023-04-12

公告编号：临 2023-004

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《中国共产党章程》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十三条 公司因本章程 第二十四条 公司因本章程
第二十一条第（一）项至第（三） 第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当 项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属 十二条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第 购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的， （二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销。 应当在 6 个月内转让或者注销。

公告编号：临 2023-004

公司依照第二十一条第（三）项 公司依照第二十二条第（三）规定收购的公司股份，不应超过 项规定收购的公司股份，不应超公司已发行股份总额的 5%；用于 过公司已发行股份总额的 5%；用收购的资金应当从公司的税后利 于收购的资金应当从公司的税后润中支出；所收购的股份应当 1 利润中支出；所收购的股份应当 1
年内转让给职工。 年内转让给职工。

第一百二十条 本章程第八 第一百二十一条 本章程第
十九条关于不得担任董事的情 九十条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 形，同时适用于高级管理人员。
本章程第九十二条关于董事 本章程第九十三条关于董事
忠实义务的规定和第九十三条 忠实义务的规定和第九十四条（四）至（七）关于董事勤勉义 （四）至（七）关于董事勤勉义务的规定，同时适用于高级管理 务的规定，同时适用于高级管理
人员。 人员。

财务负责人作为高级管理人 财务负责人作为高级管理人
员除符合第八十九条相关规定 员除符合第九十条相关规定外，外，还应当具备会计师以上专业 还应当具有会计师以上职称或者技术职务资格，或者具有会计专 注册会计师资格。
业知识背景并从事会计工作三年
以上。

第一百三十一条 本章程第 第一百三十二条 本章程第
八十九条关于不得担任董事的情 九十条关于不得担任董事的情
形，同时适用于监事。 形，同时适用于监事。

董事、高级管理人员不得兼 董事、高级管理人员不得兼
任监事。公司董事、高级管理人 任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董 员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得 事、高级管理人员任职期间不得
担任公司监事。 担任公司监事。

公告编号：临 2023-004

第一百三十二条：监事应当 第一百三十三条：监事应当
遵守法律、行政法规和本章程， 遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义 对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者 务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 其他非法收入，不得侵占公司的
财产。 财产。

本章程第九十三条第（六） 本章程第九十四条第（六）
项关于董事勤勉义务的规定，同 项关于董事勤勉义务的规定，同
时适用于监事。 时适用于监事。

第一百八十四条：公司有本 第一百八十五条：公司有本
章程第一百八十三条第（一）项 章程第一百八十四条第（一）项情形……
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