公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-049

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会
议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 6 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司以债转股的方式进行增资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-049

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司南京新景祥科技有限公司的47,817,000 元债权转作对其的投资，即公司对南京新景祥科技有限公司的出资额由 9,706,667 元人民币增至 57,523,667 元人民币。本次增资不改变南京新景祥科技有限公司股权结构，公司持有南京新景祥科技有限公司的股权比例仍为100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 11 月 29 日上午 10 时召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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