公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-044

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢增文
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,477,885 股，占公司有表决权股份总数的 66.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-044

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高慧为公司监事的议案》
1.议案内容：

选举高慧为公司第五届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

高慧不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,477,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计机构——天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟继续聘请其为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,477,885 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-044

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓学成 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

28 日 时股东大会

高慧 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

28 日 时股东大会

四、备查文件目录
《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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