公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-041

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会
议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-041

1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计机构——天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉、尽职，公司拟继续聘请其为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 28 日上午 10 时召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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