公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-031

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2024年 8 月 9 日审议并通过《关于提名谷年松先生为公司董事的议案》。

提名谷年松先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,223 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事曹煜泓先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名谷年松为公司第五届董事会董事。（三）新任董监高人员履历

谷年松，男，1981 年 1 月 1 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 7 月至 2005 年 6 月，任南京中创市场营销调研有限公司市场研究经理；2005 年 7 月
至 2006 年 2 月，任南京新景祥房地产经纪有限公司市场研展专员；2006 年 3 月至 2006
年 10 月，任南京新景祥房地产经纪有限公司市场研展经理，2006 年 11 月至 2007 年 3
月，任南京新景祥房地产经纪有限公司市场研展总监；2007 年 4 月至 2008 年 4 月，任
南京新景祥房地产经纪有限公司连锁发展总监；2008 年 5 月至 2009 年 11 月无任职，
2009 年 12 月至 2011 年 11 月，任南京百工居肆贸易有限公司总经理，2011 年 12 月至
今，任南京百工居肆贸易有限公司监事；2013 年 6 月至 2014 年 12 月，任江苏新景祥

公告编号：2024-031

网络科技股份有限公司战略发展中心总经理；2015 年 1 月至 2016 年 8 月，任江苏新景
祥网络科技股份有限公司战略发展中心总经理兼互联网发展中心总经理；2016 年 9 月
至 2018 年 4 月，任南京新房线传媒有限公司总经理；2017 年 12 月至今，任江苏中延
房屋维护技术服务股份有限公司总经理；2023 年 2 月至今，任南京优望投资咨询有限
公司总经理；2024 年 6 月至今，任南京新景祥资产管理股份有限公司董事；2024 年 7
月至今，任南京新景祥资产投资管理有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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