公告日期：2024-05-22

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢增文
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,812,522 股，占公司有表决权股份总数的 61.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事龚子桂因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会就 2023 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事
会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及年报摘要予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010) 、《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,812,522 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避……
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