公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏泰和律师事务所许郭晋、尹婷婷律师对本次股东大会的召开进行见证。
（七）会议地点

江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼黄河会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就 2023 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事
会的工作重点。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年报摘要予
以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2024-009

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010) 、《江苏新景祥网络科技股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号：2024-011)。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

因公司发展需要，公司拟变更公司名称。公司原名称为：江苏新景祥网络科技股份有限公司，变更后的名称为：江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司。

因公司名称发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章
程 》 的 相 应 条 款 。 具 体 内 容详见公司于全国中小企业股份转让系统
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