
公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-004
证券代码:839977 证券简称:新景祥 主办券商:华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以邮件及微信方式
发出
5.会议主持人:卢增文
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任免江苏新景祥网络科技股份有限公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-004
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会决定任免公司高级管理人员如下:(1)免去龚子桂公司总经理职务,另有任用。(2)聘任卢增文为公司总经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起生效,任期期限至第五届董事会任期届满之日止。
卢增文不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏新景祥网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
江苏新景祥网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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