公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-004

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥网络科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免江苏新景祥网络科技股份有限公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定任免公司高级管理人员如下：（1）免去龚子桂公司总经理职务，另有任用。（2）聘任卢增文为公司总经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期期限至第五届董事会任期届满之日止。

卢增文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏新景祥网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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