公告日期：2023-11-17

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卢增文

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥网络科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,226,211 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢增文担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举卢增文担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次

临时股东大会表决通过之日起生效。

卢增文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举龚子桂担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举龚子桂担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次

临时股东大会表决通过之日起生效。

龚子桂不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（三）审议通过《关于选举刘兆学担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举刘兆学担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

刘兆学不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（四）审议通过《关于选举林文华担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举林文华担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

林文华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,226,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举曹煜泓担任公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举曹煜泓担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次

临时股东大会表决通过之日起生效。

曹煜泓不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

曹煜……
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