公告日期：2024-03-14

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839967 中祥科技 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳市皇姑区黄河南大街 51 号沈阳数字经济产业大厦 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（1）终止挂牌的具体原因

公司根据未来发展战略和资本市场发展规划，为进一步提高公司决策效 率，降低公司运营成本，提升综合竞争力，有效整合内外部资源，更好地实现 公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国中小企业股 份转让系统申请终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续聚焦主营业务，提高公司的持续经营能力。

（3）异议股东保护措施

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人将与异议股东进 一步洽谈，对异议股东持有的公司股票进行回购，回购价格拟原则上以异议股 东取得本公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原 则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不包含交易手续费、资金成 本等，并需进行除权除息处理）与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东
的每股净资产孰高为基准，具体回购价格及方式以各方协商确定为准。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股 东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展 情况。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公 司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。
（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护本次 终……
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