公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-018

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,894,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳益中祥科技股份有限公司累计未分配利润-
10,345,479.28 元，公司实收股本 10,200,000.00 元,公司未弥补亏损超过实 收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司关于未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址拟为“辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字
经济产业大厦主楼 21 楼”（具体以工商行政管理部门登记为准），并修订公司 章程相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2023-018

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进 行董事会换届选举。本届董事会提名徐晓丽、郝亮、温宇、徐鹏、许裕国为公 司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的徐晓丽、郝亮、温 宇、许裕国均为第二届董事会董事换届连任，徐鹏为新任董事候选人。第三届 董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。上述董事候选人 均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进 行监事会换届选举。本届监事会提名官松彬为公司第三届监……
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