公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-017

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2023年 8 月 22 日审议并通过：

提名徐晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,854,000 股，占公司股本的 77.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许裕国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,000股，占公司股本的 3.5%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

徐鹏，男，1985 年 1 月出生，汉族，本科学历，中国籍。工作经历如下：2004 年

公告编号：2023-017

7 月至 2011 年 8 月，就职于辽宁万方房地产开发有限公司，任助理工程师；2011 年
9 月至 2013 年 4 月，就职于沈阳中航产业发展有限公司，任项目部副部长；2013 年
5 月至 2014 年 8 月自由职业；2014 年 9 月至 2020 年 8 月，就职于沈阳市浑南区盛兆
五金建材经销部，任销售经理；2022 年 9 月至今，就职于沈阳益中祥科技股份有限公 司，任采购部经理。
（二）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2023年 8 月 22 日审议并通过：

提名官松彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

官松彬，男，1984 年 3 月出生，汉族，本科学历，中国籍。工作经历如下：2008

年 10 月至 2012 年 4 月，就职于北京市创新天河软件技术有限公司，任软件工程

师；2012 年 5 月至 2016 年 4 月，就职于苏州浩辰软件股份有限公司，任软件工程

师；2016 年至今，就职于沈阳益中祥科技股份有限公司，任软件部经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 22 日审议并通过：

选举李响先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举魏绍印先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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