公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-011

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐晓丽

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2023 年半年度报告》。具体内容详
见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益

公告编号：2023-011

中祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，沈阳益中祥科技股份有限公司累计未分配利润-
10,345,479.28 元，公司实收股本 10,200,000.00 元,公司未弥补亏损超过实 收股本总额的三分之一。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司关于未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址拟为“辽宁省沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字
经济产业大厦主楼 21 楼”（具体以工商行政管理部门登记为准），并修订公司 章程相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进 行董事会换届选举。本届董事会拟提名徐晓丽、郝亮、温宇、徐鹏、许裕国为 公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事候选人中的徐晓丽、郝亮、 温宇、许裕国均为第二届董事会董事换届连任，徐鹏为新任董事候选人。第三 届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认关联方财务资助的议案》
1.议案内容：

公司董事许裕国父亲控制的沈阳战果物资有限公司向公司提供借款 80 万
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。