公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-014

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将 2022 年半年度报告予
以汇报。具体内容详见 2022 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）的《沈阳益中祥科技股份有限公司2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第二届董事会第十次会议决议

沈阳益中祥科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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