公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-001

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟向银行申请综合授信》的议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向工商银行、中国银行、建设银行等申请综合授信，授信额度不超过 300 万元，期限不超过两年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

本公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构，该事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2022 年 2 月
23 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于
2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2021年第三次临时股东大会》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决
议》。

沈阳益中祥科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 8 日

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