公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-028

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。

公告编号：2021-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度权益分派议案》

1.议案内容：

议案内容详见2021年12月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<

公告编号：2021-028

公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无
三、 备查文件目录

《2021 年第三次临时股东大会决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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