公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-024

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司拟进行 2021 年半年度权益分派，具体内容详见公司于 2021
年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次 2021 年半年度权益分派导致公司注册资本发生变更，因此公司拟相应修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

公告编号：2021-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提议于 2021 年 12 月
17 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》（公告编号：2021-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第七次会议决议》。
沈阳益中祥科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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