公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-017

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：沈阳益中祥科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐晓丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事王亚莉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
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二、议案审议情况

公告编号：2021-017

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），经与中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。公司董事会拟聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于选举赵丽女士为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席王亚莉女士退休离职后，导致公司监事会成员人数低于法 定最低人数，现选举赵丽女士为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会 届满。
2.议案表决结果：

同意股数 5,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵丽 监事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

王亚 监事 离职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

莉 月 28 日 临时股东大会

公告编号：2021-017

四、备查文件目录

2021 年第一次临时股东大会决议

沈阳益中祥科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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