公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-016

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-016

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 10：00

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839967 中祥科技 2021 年 9 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 21 号，1701，公司会议室
二、 会议审议事项
1 审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），经与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。公司董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

公告编号：2021-016

2 审议《关于选举赵丽女士为公司第二届监事会监事》的议案

公司监事会主席王亚莉女士退休离职后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名赵丽女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满，自股东大会通过之日起生效。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1）自然人股东持本人身份证、账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）
委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5）股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内

公告编号：2021-016

容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章）；
6）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 28 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 21 号，1701，公司
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：地址：辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街 21 号，
1701，公司会议室；联系人：温宇；联系电话：024-22874777；
传真：0……
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