公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-013

证券代码：839967 证券简称：中祥科技 主办券商：东北证券
沈阳益中祥科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书面、
电话通知形式发出
5. 会议主持人：监事会主席王亚莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2021 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》,公告编号：2021-011。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

（二） 审议通过《关于提名赵丽女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席王亚莉女士退休离职后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名赵丽女士为公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）经全体监事签字确认的《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日

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