公告日期：2024-05-08

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：天津经济技术开发区融通大厦 A 座 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚庆佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,464,800 股，占公司有表决权股份总数的 39.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姚庆佳先生将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席关翠萍女士将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-004)
及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,464,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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