公告日期：2024-04-12

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839966 斯芬克司 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京京师（天津）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

天津经济技术开发区融通大厦 A 座 6 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姚庆佳先生将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席关翠萍女士将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。
（四）审议《2023 年财务决算报告》的议案

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。
（六）审议《2023 年度不进行利润分配》的议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司财务报
表 ( 合 并 口 径 ) 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -66,972,672.40 元 ， 未 弥 补 亏 损
66,972,672.40 元，达到公司股本总额 24,103,563 元的三分之一。详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司拟向银行和融资租赁公司借款并接受关联方提供无偿担保》的议案

根据公司发展需要和资金需求预测，公司拟向中国银行、兴业银行、天津农村商业银行、天津滨海农村商业银行、花旗银行、北京银行、民生银行、招商银行、齐鲁银行等银行、融资租赁公司申请固定资产投资贷款或流动资金贷款，贷款金额合计不超过 1 亿元人民币(最终以银行实际审批的授信额度为准)，流动资金贷款期限为 1 年，固定资产投资贷款期限不超过 15 年。

公司申请银行授信，必要时将由公司实际控制人姚庆佳先生及其配偶任珉女士为公司无偿提供各类担保。公司可以使用公司的固定资产和无形资产为贷款提供担保，包括但不限于土地使用权、发明专利、拥有的子公司控股权等资产作为贷款抵押物。

公司接受向天津中关村科技融资担保有限公司和天津市中小企业信用融资
担保中心……
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