公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-041

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-041

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839966 斯芬克司 2022 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津经济技术开发区海云街 80 号融通大厦 6 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 09 月 30 日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司财务报
表未分配利润累计金额-45,037,218.71 元，未弥补亏损 45,037,218.71 元，超过公司实收股本总额 20,753,563.00 元的三分之一。

2022 年 1-9 月公司盈利水平同比大幅提高，正在逐步弥补前期累积亏损，
目前累计亏损为 45,037,218.71 元。

公司前期培育项目销售额逐年增加，销售收入未来几年均有较快增长的预期。公司目前项目生产稳定，同时严格控制生产成本，力争早日摆脱累计亏损的局面。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-041

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 12 日，上午 9:00 至 11:00,下午 13:00 至 17:00。
（三）登记地点：天津经济开发区海云街 80 号融通大厦 6 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：齐竞烨

电 话：022-66211289-841

地址：天津经济技术开发区海云街 80 号 17 号厂房 A6-8
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
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