
公告日期:2024-08-01
公告编号:2024-011
证券代码:839965 证券简称:伟隆机械 主办券商:华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 19 日上午 10 时 00 分。
(六)出席对象
公告编号:2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839965 伟隆机械 2024 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海伟隆机械设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》
为补充公司流动资金,公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度,公司股东仲庆松先生为共同借款人,上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
公告编号:2024-011
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 19 日上午 8:00~10:00
(三)登记地点:上海伟隆机械设备股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:戴春萍;邮编:201612;电话:021-57681569;地址:上海市松江区新桥镇新创路 46 号会议室
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海伟隆机械设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
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