公告日期：2023-04-20

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日上午 10 时 00 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839965 伟隆机械 2023 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所高森传、梁文峰律师。
（七）会议地点

上海伟隆机械设备股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

《2022 年年度报告及摘要》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-002）、《上海伟隆机械设备股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-003）。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会总结 2022 年度工作，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会总结 2022 年度工作，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2023 年度财务预算报告》。（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派送税前现金 1,545,000 元。

（七）审议《关于<续聘 2023 年度审计机构>的议案》

公司拟继续续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
（八）审议《关于<2023 年度研发立项>的议案》

公司根据研发情况，编制了《2023 年度研发立项》。
（九）审议《关于<选举仲庆松先生为第三届董事会董事>的议案》

鉴于公司董事陈忠荣先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举仲庆松先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（十）审议《关于<选举许现羊先生为第三届监事会股东代表监事>的议案》

鉴于公司监事陈强先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许现羊先生为公司
第三届监事会监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。……
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