公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-001

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司董事监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 11 日收到董事陈忠荣先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 4 月 11 日收到监事陈强先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

陈忠荣先生因个人原因辞去公司董事职务；陈强先生因个人原因辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任董事。在此之前，陈忠荣先生仍继续履行公司董事职责。

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将补选新任监事。在此之前，陈强先生仍继续履行公司监事职责。

公告编号：2023-001

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司经营产生任何不良影响，公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

（一）陈忠荣先生的《辞职信》。

（二）陈强先生的《辞职信》。

上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 4 月 12 日

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