
公告日期:2022-08-03
公告编号:2022-021
证券代码:839965 证券简称:伟隆机械 主办券商:华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 22 日以书面、电话、传
真方式发出
5.会议主持人:董事长仲镇明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》
公告编号:2022-021
1.议案内容:
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,公司董事会选举仲镇明先生作为公司第三届董事会董事长,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长仲镇明先生提名,董事会拟继续聘请仲镇明先生担任公司总经理,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》
1.议案内容:
经公司总经理仲镇明先生提名,董事会拟继续聘请张学峰先生担任公司财务负责人,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
公告编号:2022-021
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容:
经公司董事长仲镇明先生提名,董事会拟继续聘请戴春萍女士担任公司董事会秘书,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日
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