公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-021

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面、电话、传
真方式发出

5.会议主持人：董事长仲镇明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司第三届董事会董事长>的议案》

公告编号：2022-021

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经讨论，公司董事会选举仲镇明先生作为公司第三届董事会董事长，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请仲镇明先生担任公司总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

经公司总经理仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请张学峰先生担任公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

公告编号：2022-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

经公司董事长仲镇明先生提名，董事会拟继续聘请戴春萍女士担任公司董事会秘书，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

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