公告日期：2022-07-22

上海伟隆机械设备股份有限公司 公告编号：2022-020

上海伟隆机械设备股份有限公司
章程

二零二二年七月

上海伟隆机械设备股份有限公司 公告编号：2022-020

上海伟隆机械设备股份有限公司章程

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 1

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股 东......7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会......25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会......28
第六章 高级管理人员......33
第七章 监事会......35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37
第一节 财务会计制度......37
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 投资者关系管理......39
第一节 概述...... 39
第二节 投资者关系管理的内容和方式......40
第十章 通知与公告......41
第一节 通知...... 41
第二节 公告...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......46

上海伟隆机械设备股份有限公司 公告编号：2022-020

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由上海伟隆机械设
备有限公司以整体变更方式发起设立，在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海伟隆机械设备股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市松江区新桥镇新创路 46 号。

第五条 公司注册资本为人民币 618 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，
实行先进的科学管理，适应市场需要，使其创造出最佳经济效益，为股东奉献投资效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：食品机械设备的生产，金属加工
机械设备及配件生产、加工（限分支经营）；金属加工机械设备、食品机械设备及配件销售，食品机械、食品包装机械、食品原辅料领域内技术服务，机械设备修理（除特种），制冷空调设备安装及维修，从事货物及技术的进出口贸易。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在中国证券登记结算
有限责任公司集中存管。

第十四……
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