公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-021

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行 政法规、《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场位于上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日上午 10:00。

公告编号：2023-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839964 华绍文化 2023 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订公司章程》

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海华绍文化传播股份有限公 司关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-021

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 24 日上午 9:30-9:45

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：蒋小松；联系地址：上海市静安区凤阳路 659
号 F659 大厦 9 楼会议室；联系电话：021-62988918

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。