公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-028

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：阮志蓉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
鉴于第三届监事会成员已由公司2022年第一次职工代表大会和2022年第一次临时股东大会选举出，现根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届监事会

公告编号：2022-028

拟选举阮志蓉女士为公司第三届监事会主席， 任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的 信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海华绍文化传播股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 28 日

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