公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-020

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席阮志蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海华绍文化传播股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

公告编号：2022-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名陈开伟、陈蓓芸为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算，陈开伟、陈蓓芸均为连选连任监事。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司修订章程的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-020

《上海华绍文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 23 日

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