公告日期：2024-03-28

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，顾建平、陆惠民、肖明冬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

顾建平先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，经济学教授，苏州大学产业经济学专业学科带头人。1991 年 7 月至今任职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。顾建平先生现任苏州大学商学院教授；兼任莱克电气股份有限公司（603355）、张家港海锅新能源装备股份有限公司（301063）、创元期货股份有限公司（832280）的独立董事；2023 年 4 月至今，担任本
公司独立董事。

陆惠民先生，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，教授、注册监理工程师。1983 年 7 月至 1998 年 11
月任东南大学土木工程学院助教、讲师；1998 年 12 月至 2000 年 1
月德国 WUPPERTAL 大学项目管理领域访问学者；2000 年 2 月至今任
职于东南大学，历任土木工程学院建设与房地产系系主任、九龙湖新校区建设指挥部总经济师、土木工程学院建设与房地产系教授；2023年 4 月至今，担任本公司独立董事。

肖明冬先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，注册会计师。2005 年 9 月至 2010 年 1 月任安永华明会计
师事务所审计员；2010 年 8 月至 2020 年 8 月任东吴证券股份有限公
司投资银行总部业务董事；2020 年 8 月至 2023 年 9 月任苏州德佑新
材料科技股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书；2022 年 5
月至 2023 年 9 月兼任苏州德仕新能源技术有限公司监事；2023 年 4
月至今，担任本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、7 次股东大会。独立
董事顾建平、陆惠民、肖明冬会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

况

顾建平 6 6 0 0 否 4

陆惠民 6 6 0 0 否 4

肖明冬 6 6 0 0 否 4

报告期内，董事会下设的审计委员会认真履行相关职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事顾建平、陆惠民、肖明冬对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

意
会议时 见
……
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