公告日期：2024-11-14

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-071
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：侯克斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第十届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举侯克斌先生为公司第
十届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席换届公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 14 日

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