公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-081

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱贵州

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度新增银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款 1000 万元，期限为 2 年；中国光大银行股份有限公司郑州淮河路支行申请贷款 1000 万元，期限为 1 年；上海浦东发展银行股份有限公

公告编号：2024-081

司新乡支行申请贷款 1000 万元，期限为 1 年；兴业银行股份有限公司新乡分行申请贷款 1000 万，期限为 1 年。具体以银行最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司安徽心连心重型封头有限公司新增借款的议案》1.议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款500 万元。具体以银行最终签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向安徽心连心重型封头有限公司银行贷款提供担保的议案》1.议案内容：

全资子公司安徽心连心重型封头有限公司为公司日常经营需要，拟向徽商银行股份有限公司全椒支行借款 900 万元；在全椒农村商业银行股份有限公司借款500 万元。公司为支持全资子公司生产经营及业务发展，促进全资子公司业务提升，为全资子公司银行借款提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关联交易的议案》

公告编号：2024-081

1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司预计从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 1,200.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-84）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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