公告日期：2024-05-13

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱贵州
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数75,353,952 股，占公司有表决权股份总数的 83.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王守东因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曹坤磊因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,353,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,024,990.25 元，母公司未分配利润为 10,535,543.44 元。

公司本次权益分派方案为：公司总股本为 90,000,000 股，以应分配股数90,000,000 股为基数（如存在库……
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