公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-029

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：兴业证券
湖南金煌物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭聪圣
6. 会议列席人员：刘寿桥、王少华、卢星宇及黄运明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除

公告编号：2020-029

持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与申万宏源签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-029

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜》议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向银行贷款》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年因流动资金需要向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州分行（以下简称“邮政银行”）申请办理流动资金贷款业务，并于 5 月 30 日签订合同，贷款金额 3000 万元，由谭聪圣、王爱英、曹石平、周辛建等人提供连带责任保证担保，抵押物为湖南金煌物流股份有限公司股东郴州金桥投资合伙企业（有限合伙）合伙人曹石平、周辛建与其他人共有商品房，期限为壹年。

今我司拟就上笔银行贷款向邮政银行申请续贷，贷款金额、抵押物及担保方式不变，期限延长壹年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭聪圣回避了表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 05 月 28 日上午 9：00 在公司会议室召开 2020 年第三

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。