公告日期：2021-05-20

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金煌物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭聪圣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召

开 2020 年年年度股东大会。会议由公司董事会召集，董事长谭聪圣参加会议并

主持。公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本

次股东大会的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数121,339,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 121,339,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,339,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,339,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,339,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（五）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 121,339,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

基于公司 2020年年度的经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。