公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-005

证券代码：839930 证券简称：金煌物流 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南金煌物流股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭聪圣
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

公告编号：2021-005

统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2021年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 52,800 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额

1 郴州市金煌矿业有限公司 财务资助 不超过 50,000 万

2 郴州市金煌矿业有限公司 销售产品、商品、提供 不超过 500 万

或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

3 郴州市金煌矿业有限公司 购买原材料、燃料、动 不超过 1,000 万
力

4 湖南桂阳金煌管道燃气有 销售产品、商品、提供 不超过 1,000 万
限公司 或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

5 湖南桂阳金煌管道燃气有 购买原材料、燃料、动 不超过 200 万

限公司 力

6 临武县金煌天然气有限公 销售产品、商品、提供 不超过 100 万

司 或者接受劳务委托，委

托或者受托销售

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事谭聪圣、黄琢镔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年第二次临
时股东大会。

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司
董事会
……
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