公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-022

证券代码：839926 证券简称：荷普医疗 主办券商：东北证券
江苏荷普医疗科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾兴祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-022

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信并接受关联方为公司贷款提供担保暨
关联交易的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟向交通银行张家港锦丰支行申请综合授信 1000 万元，为保障授信顺利落实，公司董事长兼总经理顾兴祥及其配偶周美华无偿为该笔贷款提供 1100 万元的连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏荷普医疗科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏荷普医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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