公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-005

证券代码：839926 证券简称：荷普医疗 主办券商：东北证券
江苏荷普医疗科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839926 荷普医疗 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达(苏州)律师事务所王夕星、胡月律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事长代表公司董事会就 2022 度的董事会工作进行汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表公司监事会就 2022 年度的监事会工作进行汇报。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇

公告编号：2023-005

报。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况、现金流量和公司的发展的实际情况，决定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
（八）审议《关于江苏荷普医疗科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金专用情况、公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于
2023 年 4 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏荷普医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。