公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-006

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马剑江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,028,180 股，占公司有表决权股份总数的 99.9939%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关联租赁的议案》
1.议案内容：

议案内容为公司租赁公司实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑
峰 拥 有 的 房 屋 ， 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,028,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，鉴于出席此次会议的股东均与本议案存在关联关系，故出席此次会议的股东均不予回避表决。
三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。