公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马剑江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提
供担保》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司 2024 年为全资子公司广东普赛夫聚合物有限公司向金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 2000 万元。具体内容详见《提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关联租赁的议案》
1.议案内容：

议案内容为公司租赁公司实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑
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（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2024-004）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事马剑江、马俊生（马剑江之子）、吕丽金（马剑江之妻）、罗雪红（马剑峰之妻）为关联董事，故回避表决。

公告编号：2024-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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