公告日期：2022-04-25

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：马剑江

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《2021 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年
度工作情况，并提出了 2022 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2021 年度工
作情况进行总结，由总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东顺德联佳材料股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022- 011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财
务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财
务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 202……
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