公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：谈宝仪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会 编制了《2021 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。

公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 则》等有关规定的相关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财

务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

公告编号：2022-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财

务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

监事会

2022 年 4 月……
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