公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-005

证券代码：839920 证券简称：联佳股份 主办券商：开源证券
广东顺德联佳材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、
规范性文件和《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839920 联佳股份 2022 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关联租赁的议案》

议案内容为公司租赁公司实际控制人、董事长、总经理马剑江及其兄弟马剑
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（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司关联租赁公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-005

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份 证、股东
账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定 代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 2 日 上午 8:30

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓晟林 联系电话：0757-26921185 传真：0757-26921185 联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号邮编：528300
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

1、《 广东顺德联佳材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会
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