公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-001

证券代码：839917 证券简称：聚英人力 主办券商：华安证券
广东聚英人力资源开发股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长石家远先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟更换 2021 年年报审计机构，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2022-001

担任公司 2021 年年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东聚英人力资源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东聚英人力资源开发股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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