公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-014

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁克旭先生

6.会议列席人员：董事会秘书白宇先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金菲因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

鉴于公司原董事金菲女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名程月辉女士公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，程月辉女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对提交本次股
东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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