公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-008

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于
2023 年 4 月 12 日审议并通过：

聘任白宇先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第十六次会议通过
之日起至第四届董事会换届完成之日止，自 2023 年 4 月 12 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 982,100 股，占公司股本的 2.76%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因石广彬申请辞去董事会秘书，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于董事会秘书任职的相关规定，董事会聘任白宇先生为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

白宇，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 6 月毕业于东北大
学，东软信息学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2021 年毕业于 Belhaven
University，工商管理 MBA 硕士。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，供职于东软集团（大连）
有限公司任软件工程师；2013 年 3 月至今。供职于大连倚天软件股份有限公司，历任行政主管、办公室主任，保密办主任。
联系电话：0411-84865900;传真：0411-84706767;邮箱：baiyu@idt.com.cn;联系地址：辽宁省大连市高新园区软件园路 80 号 3 层。

公告编号：2023-008

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不良影响。
三、备查文件

大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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