公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-015

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王永胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数26,092,100 股，
占公司有表决权股份总数的 73.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙野先生为第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事张旭先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名孙野先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，孙野先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 26,092,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2022-015

数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名王瀚霆先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事许秀辉女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名王瀚霆先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。经核查，王瀚霆先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 26,092,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于提名常红彦先生为第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事纪红女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名常红彦先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。经核查，常红彦先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 26,092,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙野 董事 任职 2022年7月18 2022 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

王瀚霆 监事 任职 2022年7月18 2022 年第一次临时 审议通过

日 股东大会

常红彦 监事 任职……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。