公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-010

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 6 月 29 日收到董事张旭先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事许秀辉女士递交的辞职报告，自监事会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事会主席许秀辉女士递交的辞职报告，自
2022 年 6 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2022 年 6 月 29 日收到监事纪红女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

张旭先生因个人原因辞去公司董事职务；许秀辉女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，纪红女士因个人原因辞去公司监事职务。

公告编号：2022-010

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、监事的补选工作，使公司董事会、监事会成员人数符合法定人数要求。在公司补选出新任董事、监事前，张旭先生、许秀辉女士和纪红女士仍将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

张旭先生、许秀辉女士和纪红女士辞去公司董事、监事职务后，不会对公司的生产、经营活动产生不良影响。
三、备查文件

1、张旭先生的《辞职报告》

2、许秀辉女士的《辞职报告》

3、纪红女士的《辞职报告》

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

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